Cómo ganar una auditoría de impuestos (consejos para preparar una auditoría)

Para la mayoría de los contribuyentes, hacer frente a una auditoría del IRS es un proceso abrumador y complejo, sobre todo si se tiene en cuenta lo enrevesado que es presentar sus impuestos en primer lugar. ¿Ha recibido una carta de auditoría del IRS? No se preocupe, contribuyente preocupado.

En este artículo, hablaremos de lo que significa ser auditado y de lo que debe esperar a lo largo del procedimiento, compartiremos algunos consejos sobre cómo prepararse para una auditoría del IRS y repasaremos las mejores prácticas para ayudarle a presentar su caso.

Para una referencia rápida, utilice los enlaces que aparecen a continuación para navegar hasta la sección que mejor responda a su consulta, o lea de principio a fin para obtener una visión general de la preparación de la auditoría del IRS.

¿Qué es una auditoría del IRS?

Una auditoría del IRS es una revisión detallada de los registros fiscales de un contribuyente individual o de una empresa. Las auditorías se utilizan para asegurar que todas las entidades que están sujetas a impuestos federales están cumpliendo con las leyes fiscales establecidas por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.

El IRS utiliza las auditorías para verificar las cuentas fiscales y, en última instancia, para asegurarse de que todos los ciudadanos cumplen con sus obligaciones fiscales legales. Sin embargo, una auditoría fiscal no indica necesariamente que usted haya hecho algo malo. Las auditorías del IRS pueden iniciarse al azar o desencadenarse por una serie de razones diferentes, incluyendo:

  • Errores matemáticos.
  • Errores tipográficos.
  • Ingresos elevados.
  • Deducciones por oficina en casa, entretenimiento, etc.
  • Reclamar el uso profesional de su vehículo.
  • Negocio en efectivo.
  • Deducciones excesivas.
  • Ingresos no declarados.

En la mayoría de los casos, su carta de auditoría incluirá detalles sobre los elementos que se están revisando para que pueda adaptar mejor su estrategia de preparación para la auditoría. Tenga en cuenta que si es seleccionado para una auditoría del IRS, se le notificará por correo, nunca por teléfono. Compruebe estas estafas fiscales comunes del IRS para salvaguardar eficazmente su información y sus finanzas personales.

Ahora que sabe lo básico de lo que significa ser auditado por el IRS, vamos a echar un vistazo más de cerca a lo que puede esperar a lo largo del proceso de auditoría y explorar algunas de las mejores prácticas para la preparación de la auditoría.

Cómo prepararse para una auditoría del IRS

Cuando se trata de lidiar con el IRS, le conviene actuar con rapidez, entender los procedimientos lo mejor posible y, sobre todo, tomarse la situación en serio. En esta sección, responderemos a algunas preguntas frecuentes sobre auditorías, repasaremos los diferentes tipos de auditorías y veremos cuatro consejos que le ayudarán a preparar y planificar su auditoría.

1.Organice sus registros

Uno de los pasos más importantes que hay que dar durante la preparación de la auditoría es identificar y recopilar los documentos necesarios para la misma. Dependiendo del tipo de auditoría a la que te sometas y de la información que les interese, el papeleo que te solicitan puede variar.

Según la página web del IRS, estos son algunos de los documentos que pueden pedir:

  • Ingresos relacionados con el negocio o deducciones.
  • Facturas con información del beneficiario y descripción de los servicios.
  • Cheques cancelados incluidos en los registros de facturas.
  • Trámites legales, incluyendo acuerdos de divorcio, adquisición de propiedades, preparación o asesoramiento fiscal y trámites penales o de defensa.
  • Acuerdos de préstamo con detalles sobre el importe del préstamo, los nombres de los prestatarios, el plazo del préstamo.
  • Registros con información relativa a la búsqueda de empleo, viajes, etc.
  • Tickets que incluyen viajes y juegos de azar.
  • Historial médico/dental, incluidas las cuentas de ahorro médico, las declaraciones de los médicos, etc.
  • Robo/sin documentos, como informes del seguro, información de tasación y fotos de los daños.
  • Información sobre el empleo, incluidos los detalles generales del empleo, así como los registros W-2.
  • El Anexo K-1 se utiliza para declarar la parte de ingresos, pérdidas, deducciones y créditos de cada accionista en el caso de las sociedades anónimas.

Para facilitar la consulta, organice sus registros fiscales y otros documentos solicitados por año y fecha: tener su información bien clasificada le ayudará a acelerar el proceso y a demostrar que cumple con el IRS.

Consejo de Communtiy Tax: Recuerde que el estatuto de limitaciones del IRS les permite auditar los registros hasta tres años después de la fecha límite de presentación o la fecha de presentación, lo que sea posterior; por lo que es imperativo que mantenga sus registros de impuestos antiguos fácilmente disponibles incluso después de haber presentado su declaración original. Los contribuyentes individuales y las empresas también deben tener en cuenta que el IRS puede cobrar impuestos atrasados hasta 10 años después de la fecha límite de presentación o de la fecha de presentación.

2.Conozca sus derechos

Para superar el proceso de auditoría de forma eficiente y eficaz, es importante conocer sus derechos como contribuyente.

Según la publicación 1 del IRS, los contribuyentes tienen derecho a lo siguiente
  • El derecho a ser informado.
  • El derecho a un servicio de calidad.
  • El derecho a no pagar más que la cantidad correcta de impuestos.
  • El derecho a impugnar la posición del IRS y ser escuchado.
  • El derecho a subsanar una decisión del IRS en un foro independiente.
  • El derecho a la finalidad.
  • El derecho a la intimidad.
  • El derecho a la confidencialidad.
  • El derecho a conservar la representación.
  • El derecho a un sistema fiscal justo y equitativo
Community Tax ayuda

 3.Contrate a un profesional

Hacer frente a una auditoría del IRS puede ser una experiencia increíblemente confusa, compleja y que requiere mucho tiempo, incluso con la preparación adecuada. Afortunadamente, es su derecho como contribuyente contratar una representación profesional para guiarlo a través del proceso de auditoría, acompañarlo a las audiencias de auditoría y actuar en su nombre. Es importante tener en cuenta que, aunque tiene derecho a contratar a un profesional durante el proceso de auditoría, usted, como contribuyente, es en última instancia responsable de cualquier multa o sanción en la que se incurra.

La contratación de un profesional de los impuestos puede acelerar el proceso de auditoría, asegurar que usted está respondiendo de acuerdo con las expectativas del IRS, y ayudar a posicionarse para obtener resultados óptimos de auditoría. El equipo de Community Tax puede hacerlo:

  • Responder a un aviso de auditoría del IRS.
  • Representarle en las reuniones de auditoría.
  • Resolver cuestiones fiscales.
  • Estrategias para minimizar las sanciones fiscales.
  • Establecer planes de pago de impuestos.
  • Y más.

4.Actuar con profesionalismo

Mientras que los contribuyentes tienen varios derechos en el código de impuestos de los Estados Unidos, es importante entender que su destino está en manos del IRS, por lo que actuar profesionalmente es de suma importancia. Ya sea la correspondencia con un representante del IRS, la compilación de su documentación, o asistir a una reunión de auditoría, asegúrese de que usted es cortés, profesional, y están proporcionando la información más precisa posible.

Si descubre que usted o su representante no pueden asistir a una reunión de auditoría, asegúrese de reprogramarla lo antes posible. Y, en general, recuerde que debe ser lo más claro y comunicativo posible cada vez que se enfrente a un problema del IRS.

Preguntas frecuentes sobre auditorías fiscales

Ahora que sabe más sobre cómo prepararse para una auditoría del IRS, vamos a discutir algunas preguntas frecuentes para ayudarle a tener una idea de lo que puede esperar durante el proceso de auditoría.

¿Cuánto duran las auditorías?

La duración del proceso de auditoría depende del tipo de auditoría que se lleve a cabo, de la complejidad de la revisión, de la accesibilidad de los documentos fiscales requeridos, de la programación y de si el contribuyente admite o niega las conclusiones del IRS.

Si no está de acuerdo con el resultado de su auditoría, es posible que tenga que completar pasos adicionales para avanzar con una apelación; naturalmente, esto prolongará el proceso de auditoría.

Tipos de auditorías

  • Auditoría por correspondencia: Este es uno de los tipos más comunes de auditorías que utiliza el IRS, y suelen ser bastante sencillas. Durante una auditoría por correspondencia, recibes una notificación por correo con algunas solicitudes de información adicional o aclaraciones sobre la declaración de impuestos en cuestión, que puedes responder por correo.
  • Auditoría en la oficina: Si su situación fiscal es más compleja, su auditoría puede requerir una revisión en persona en una oficina local del IRS. La buena noticia es que, con la preparación adecuada de la auditoría, una auditoría en la oficina generalmente se puede resolver en el mismo día de su visita.
  • Auditoría de campo: Las auditorías de campo suelen ser más serias que las auditorías por correspondencia o en la oficina y requieren que el IRS eche un vistazo más profundo a su registro de impuestos, empleo, negocio, etc.
  • Auditorías aleatorias: Además de investigar casos específicos, el IRS también realiza auditorías fiscales al azar para asegurar el cumplimiento de los contribuyentes. Si usted está siendo auditado al azar, el IRS le notificará por correo y hará un seguimiento si identifican algún error o razones para investigar más.
Nota: No importa qué tipo de auditoría del IRS que se enfrentan, ayuda a tener un profesional de impuestos de su lado. ¡Nuestro equipo de profesionales de impuestos ha ayudado a más de 80,000 clientes con sus necesidades de impuestos, y están listos para ayudarle! Regístrese para su consulta de impuestos gratis hoy.

¿Cuánto tiempo da el IRS para prepararse para una auditoría?

El IRS da a los contribuyentes, y a su representante si deciden tener uno, 30 días para responder a un aviso de auditoría. Siempre que se trate de una auditoría del IRS o de la agencia en general, es mejor tomar medidas lo antes posible.

¿La preparación de la auditoría del IRS es diferente para las empresas?

Como propietario de una empresa, es posible que tenga que tomar algunas medidas adicionales para prepararse para una auditoría. Estas son algunas consideraciones adicionales que le ayudarán a prepararse para una auditoría empresarial:

  • Asegúrese de que sus gastos empresariales y personales no se mezclen.
  • Mantener los registros de las nóminas al día y fácilmente disponibles.
  • Haga copias de los recibos de la empresa, especialmente si tiene intención de reclamar deducciones por un gasto empresarial.
  • Comprenda la diferencia entre los incumplimientos intencionales y los no intencionales: los incumplimientos no intencionales se consideran evasión de impuestos y no salen bien parados con el IRS.

Qué esperar después de una auditoría del IRS

Después de haber pasado por los procedimientos de auditoría del IRS, es probable que quiera relajarse y olvidarse de todo lo que ha pasado. No tan rápido. A la espera de los resultados de su auditoría, es posible que tenga que tomar medidas adicionales antes de que pueda restaurar su buena posición con el IRS.

Hay tres posibles resultados de una auditoría del IRS:
  • No hay cambios: Usted ha justificado todos los elementos que se están revisando y el IRS no ha encontrado ningún problema, por lo que no se requerirán más cambios.
  • De acuerdo: El IRS recomendó cambios y usted entiende y está de acuerdo con estos cambios.
  • En desacuerdo: El IRS ha sugerido cambios y usted los entiende pero no está de acuerdo con ellos.

Si no ha habido cambios en su cuenta, puede estar tranquilo sabiendo que el trabajo duro está hecho, y puede continuar implementando las mejores prácticas al presentar sus impuestos en adelante.

Si está de acuerdo con los cambios realizados, tendrá que demostrar su conformidad firmando la documentación de la auditoría y cumpliendo cualquier paso adicional que le exija el IRS (es decir, modificar su declaración, pagar su saldo fiscal).

Si no está de acuerdo, tiene derecho a presentar un recurso, solicitar una conferencia con un gestor del IRS o recurrir a la mediación que ofrece la Agencia Tributaria.

Cómo puede ayudar Community Tax

Ya sea que necesite apoyo en la preparación de impuestos para que su declaración de impuestos sea presentada con exactitud y a tiempo o esté buscando ayuda con la preparación de la auditoría del IRS, los expertos en impuestos de Community Tax están aquí para usted.

Nuestro equipo esta bien versado en el proceso de auditoria y puede asegurar que usted tome los pasos correctos para recibir el mejor resultado posible. Desde el establecimiento de planes de pago manejables y la creación de estrategias cuando no hay recibos de auditoría accesibles, hasta la negociación de las sanciones de auditoría y la asistencia a las reuniones de auditoría, usted puede contar con Community Tax para liderar el camino.

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