Fraude fiscal: No Vale La Pena y Esto Es Por Qué

¿Qué es Fraude Fiscal? El fraude fiscal se define como: cuando un individuo o empresa falsifica deliberadamente cualquier información en una declaración de impuestos con la intención de limitar la obligación tributaria. El término se aplica a muchas actividades diferentes que violan las leyes que se encuentran en el Código de Rentas Internas (conocido como Título 26) o en el Código de los Estados Unidos (Título 18). Alguien que es declarado culpable de fraude fiscal del IRS es encontrado culpable de copiar su declaración de impuestos para obtener devoluciones inmerecidas o no pagar el monto total adeudado. Hay muchas acciones que caen bajo el paraguas del fraude tributario, y es crítico evitar estas prácticas tentadoras a toda costa.

Negligencia vs. Fraude de impuesto a los ingresos

Para condenar a una persona por fraude fiscal, el IRS tiene que demostrar que la persona tuvo la intención de tergiversar o proporcionar datos incompletos en una declaración de impuestos. En general, es difícil probar la intención de un contribuyente de infringir la ley tributaria. La unidad de Investigación Criminal del IRS tiene que demostrar tu intención al proporcionar evidencia muy específica en cuanto a tus motivos. Esta es la razón por la que el gobierno a menudo elige perseguir al contribuyente con un asunto civil simplemente presentando información de que pagaron menos de sus impuestos. Por lo general, si el contribuyente tiene algún argumento legal sobre por qué no pagaron sus impuestos, generalmente ganarán el cargo criminal.

Tipos de fraude fiscal

• Deliberadamente menos información u omisión de ingresos
• Ocultar o transferir activos o ingresos
• Exagerar la cantidad de deducciones
• Reclamando deducciones falsas
• Reclamando gastos personales como gastos comerciales
• Crear entradas falsas en libros y registros
• Mantener dos juegos de libros
• Evasión de impuestos
• Y todo lo demás que viola los códigos Título 18 o Título 26

¿Puedes ir a la cárcel por fraude fiscal?

Si te declaran culpable de fraude fiscal, es posible que vayas a la cárcel. La evasión fiscal y algunos casos de fraude fiscal pueden condenarte por un delito grave y ver que te encarcelen por no más de cinco años. Una vez que tienes una condena por delito federal, pierdes tus derechos de voto, tu servicio de jurado, tu derecho al empleo federal, derecho a ocupar cargos federales, derecho a obtener licencias federales y derecho a obtener una licencia de piloto. No puedes unirte a las fuerzas armadas, pierdes tu derecho a poseer armas de fuego, y puedes perder ciertas oportunidades de viaje y más si vives en ciertos estados.

Sanciones por Fraude en el Impuesto a los Ingresos

Diferentes tipos de fraude fiscal incitan diferentes tipos de castigo del IRS. Si intencionalmente intentas evadir el pago de impuestos a la renta, entonces estás sujeto a sanciones penales y civiles. A continuación hay solo algunos ejemplos de los posibles castigos que podrías recibir.

Fraude o declaraciones falsas

Si se lo declara culpable, el contribuyente es condenado por un delito grave y no está sujeto a más de tres años de prisión, una multa de no más de $250,000 para individuos o $ 500,000 para corporaciones, incluido el costo de la acusación.

Evasión de impuestos o argumentos fiscales frívolos

Tras una condena, el contribuyente es ahora culpable de un delito grave y puede ser encarcelado por no más de cinco años, y pagar una multa de no más de $250,000 para individuos y $ 500,000 para corporaciones más el costo de enjuiciamiento.

Los fraudes y estafas fiscales “Docena Sucia”

Cada año, el IRS crea una lista de la infame “Docena sucia”: las 12 estafas fiscales más importantes del año. Algunas tendencias suben y bajan con la nueva tecnología y la información de fácil acceso, mientras que otros patrones siguen siendo los mismos. Recuerde que el IRS se ha ocupado de los fraudes fiscales durante más de cien años, por lo que están bien versados ​​y adaptables a los esquemas de fraude fiscal. Evite hacer declaraciones erróneas y solo confíe en un preparador de impuestos ético para evitar sanciones, pagos atrasados ​​y posible encarcelamiento.

1. Deducciones falsamente acolchadas

No puedes engañar al IRS. Es fácil inflar la cantidad de deducciones o gastos en una declaración de impuestos para pagar menos de lo que realmente debe o para recibir reembolsos más grandes. Siempre revisa dos veces tu declaración para asegurarte de que no malinterpretaste o acolchaste de forma involuntaria las deducciones para evitar las acusaciones de fraude.

2. Reclamos excesivos por créditos comerciales

Si eres dueño de tu propio negocio, es especialmente importante aprender los códigos fiscales aplicables. No es raro que los nuevos dueños de negocios presenten indebidamente sus impuestos y multas que representan un gran golpe para sus negocios. Siempre manténgase al día con las leyes del IRS para los créditos impositivos comerciales para asegurarse de presentar su solicitud adecuadamente. Un ejemplo común de reclamos excesivos es el crédito fiscal de combustible. Contrariamente a la creencia popular, este crédito no siempre está disponible para los contribuyentes. Si crees que calificas para este crédito, toma notas detalladas de su millaje y preséntalo a un preparador de impuestos éticos para su revisión.

3. Declaraciones de Reembolso Infladas

Los preparadores de impuestos poco éticos prometerán más de lo que pueden ofrecer. Si alguien se acerca a ti prometiendo reembolsos de impuestos inflados antes de examinar tu información, entonces debes mantenerte al margen. Estos estafadores están dispuestos a robar tu información y tu información a tu cargo. Por lo general, puedes detectar fraudes porque se anuncian a través de volantes, publicidades y grupos comunitarios donde es más probable que encuentren contribuyentes confiados de los que puedan aprovecharse.

4. Falsificar ingresos para reclamar créditos

No te sientas tentado a recuperar ingresos falsos para calificar para créditos fiscales. Los estafadores a veces engañan a los contribuyentes para que hagan esto a pesar de que no es ético ni legal. Siempre presenta la declaración de impuestos más precisa posible porque eres legalmente responsable de la información en la declaración, independientemente de quién la haya preparado. Cuando el IRS lo descubra, te obligarán a pagar impuestos atrasados, intereses y multas.

5. Refugios fiscales abusivos

El IRS tiene experiencia en desentrañar complejos esquemas de evasión de impuestos y en enjuiciar a las personas que los crean. Si se le ofrece un paquete o servicio de impuestos complejo, debes buscar la opinión de un tercero antes de aceptarla.

6. Declarando donaciones a caridades falsas

Desafortunadamente, hay muchas caridades falsas en el mercado que buscan hacer dinero rápido con tus buenas intenciones. Si estás considerando donar a una caridad, siempre verifica la autenticación para asegurarte de que sea una organización legítima. Una forma de detectar una caridad fraudulenta es reconocer si su nombre es similar al de otra caridad. El IRS proporciona las herramientas que puede utilizar para conocer el estado actual de las caridades.

7. Fraude por un preparador de impuestos inescrupuloso

Hay muchos preparadores de impuestos calificados, pero no todos son éticos. Ten cuidado con los preparadores de impuestos que cortan las esquinas y tratan de encontrar lagunas en el código tributario. El IRS aún perseguirá acciones legales incluso si utilizaste la ayuda de otra persona. Tú sigues siendo responsable de la información inexacta en tu archivo, por lo que quieres utilizar una fuente confiable para presentar tus impuestos.

8. Argumentos fiscales frívolos

Los argumentos fiscales frívolos no son una estafa en sí, pero son motivo de una acusación de fraude fiscal. Usar argumentos como declarar que una ley tributaria es inconstitucional no es motivo para no pagar impuestos. Negarse a pagar por un argumento como este no es excusa y puede hacer que te enfrentes a un proceso penal.

9. Evasión fiscal extranjera

Este es un problema común que puede deberse simplemente a negligencia, pero todavía hay muchos que cometen fraude con estado extranjero. Puede parecer fácil, pero el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ahora comprende cómo eliminar las trampas impositivas extraterritoriales y las organizaciones participantes. Si cometiste un fraude o simplemente no pagaste tus impuestos, entonces lo mejor es ingresar voluntariamente para estar al día con los archivos de impuestos.

• Robo de identidad
El robo de identidad es desenfrenado en torno a la temporada de impuestos. Un criminal simplemente necesita tu número de seguro social para obtener información confidencial. Aunque el IRS persigue agresivamente a los delincuentes que presentan declaraciones falsas bajo el número de seguro social de otro contribuyente, se les urge a los contribuyentes que protejan su información tanto como sea posible; puede llevar años recuperar lo robado, si es que lo hace.

• Estafas telefónicas
Estos delincuentes suplantan a los agentes del IRS para instar a la información financiera confidencial de los contribuyentes. Esta tendencia se ha convertido en amenazas de estafadores que reclaman arrestos policiales, deportación, revocación de licencias, secuestros y muchas otras tácticas.

• Esquemas de suplantación de identidad
Ten cuidado con los sitios web y correos electrónicos que son estafas. Los suplantadores de identidad a veces se hacen pasar por el IRS para iniciar contacto con los contribuyentes sobre una factura o un reembolso. Nunca hagas clic en un correo electrónico que dice ser del IRS. El IRS siempre te enviará información por correo para evitar fraudes.

 

El programa de denuncias del IRS

La Oficina de Denunciantes del IRS es una rama del IRS que maneja los consejos proporcionados por personas que detectan problemas impositivos en su lugar de trabajo. El individuo puede encontrar un problema impositivo no ético mientras lleva a cabo negocios personales cotidianos o incluso fuera de la oficina. Las personas están protegidas de represalias en el lugar de trabajo en virtud del Programa Whistleblower con el fin de alentar a los denunciantes a informar problemas cuestionables y posibles de fraude fiscal con el IRS. Los empleadores tienen prohibido discriminar contra sus empleados por ejercer sus derechos bajo la Ley OSH. Si ves o percibes fraude fiscal en el lugar de trabajo, no dudes en ponerse en contacto con la Oficina del denunciante del IRS y estarás protegido contra la discriminación en conformidad con las 22 leyes federales de OSHA.

Cómo evitar estafas de impuestos

Si el acuerdo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es. Los estafadores abundan buscando personas ingenuas y confiadas que puedan estafar con falsas afirmaciones. Puedes evitar estafas al ser muy crítico con quienes se acercan a ti y con los anuncios que ves en línea. Para evitar el fraude fiscal, asegúrate de hacer una investigación exhaustiva sobre el proveedor del servicio de antemano. Elije siempre a alguien con experiencia probada en el campo.

Qué hacer si te acusan de fraude fiscal

Si crees que has sido injustamente acusado de fraude fiscal, los expertos en impuestos de Community Tax están listos para ayudarte. Nuestros profesionales tienen décadas de experiencia trabajando con nuestros clientes para resolver sus cargas tributarias y resolver problemas legales con el IRS. Todos nuestros CPA, abogados de impuestos y agentes inscritos pueden ayudarte a alcanzar tu objetivo de libertad financiera mediante la reducción de las acusaciones y el diseño de planes que te ayuden a pagar deudas en caso de ser necesario.

Nunca recurras al fraude fiscal para evadir impuestos o inflar tu declaración de impuestos. En Community Tax, tenemos altos estándares éticos. Nuestro equipo prepara rendimientos honestos y lucha por acuerdos justos con el IRS. Trabaja con nosotros y obtendremos lo mejor de tu devolución. Si necesitas negociar un plan de pago por impuestos atrasados ​​que le debes al IRS, te representaremos a tu nombre para que puedas comenzar por el buen camino.

Si eliges Community Tax para tus inquietudes de impuestos, estarás en buenas manos con un equipo confiable de profesionales impositivos. Ponte en contacto con nosotros con tus inquietudes para que podamos trabajar contigo en cada paso del camino. Permítenos preparar tus impuestos para evitar cualquier acusación de fraude fiscal y minimizar cualquier riesgo de sanciones. A continuación se detallan algunas de las razones por las que debes tener un profesional que maneje tus declaraciones de impuestos.

• No tienes Tiempo
• No tienes la Paciencia
• Necesitas corregir viejos errores de devolución de impuestos
• Has cambiado tu estado civil durante el año
• Brindas apoyo financiero a un familiar inmediato
• Eres dueño de negocios
• Te mudaste a una ciudad o estado diferente
• Has comprado o vendido grandes inversiones
• Deseas alcanzar un objetivo financiero

Prepara tus impuestos y evita las duras sanciones

Entendemos que incluso el más mínimo error puede venir con severas penalidades. Cuando evitas pagar impuestos o cometer fraude fiscal, corres el riesgo de felonías, prisión y multas que te afectarán por el resto de tu vida. Si tienes problemas y necesitas ayuda con tus impuestos rápidamente, nuestro equipo de profesionales de impuestos avanzados negociará un plan de pago que funcione mejor para ti. Todos nuestros CPA, abogados tributarios y agentes inscritos tienen el derecho ilimitado de representarte ante el IRS. Si te acusan de fraude fiscal y necesitas ayuda con los impuestos rápidamente, estamos aquí para guiarte. Si el IRS decide que debes impuestos atrasados ​​y no estás seguro de qué hacer a continuación, déjanos encargarnos de ti. Estas son solo algunas de las opciones disponibles que hemos negociado para resolver problemas fiscales.

• Acuerdo de pago garantizado. Un Acuerdo de Pago Garantizado te permite pagar todas tus deudas dentro de tres años. Si el IRS te aprueba, te remitirán su gravamen de impuestos (si tienes uno) y podrás cancelar su deuda en el plazo mencionado. Debe pagar al menos $25 por mes durante la vigencia del plan, y tu deuda debe no ser mayor de $10,000, incluidos intereses y multas. Para calificar, también debes presentar todas tus declaraciones de impuestos pasadas y debes haber pagado impuestos a tiempo todos los años en los últimos cinco años.
• Acuerdo de confidencialidad de pago a plazos. Si solicitas esta negociación, no se te pedirá que proporciones ninguna información financiera, incluidas todas las cuentas, líneas de crédito, tarjetas de crédito, información comercial, ingresos familiares no salariales, gastos de manutención mensuales y todos los demás activos. Para ser aprobado, tu deuda no debe ser mayor de $25,000 y debes poder pagar dentro de 72 meses. Otro beneficio es que no sufrirás un gravamen de impuestos, tus acreedores no serán alertados y aún podrás obtener crédito.
• Acuerdo coordinado de pago a plazos. Este acuerdo fue diseñado para aquellos que deben entre $ 25,000 y $ 50,000. Al igual que el Acuerdo de no divulgación, debes pagar dentro de 72 meses y le prometes al IRS que presentarás todas las declaraciones de impuestos futuras a tiempo.
• Acuerdos de pago parcial a plazos. No todos pueden pagar su deuda en su totalidad. Si el IRS determina que no pueden recibir el pago de tus impuestos atrasados ​​en un tiempo razonable, se conformarán con una cantidad menor. Este acuerdo es más difícil de obtener, pero sí esta es una opción realista para su situación financiera, el IRS está dispuesto a implementar este plan. Ten en cuenta que sí te conformas con un Acuerdo de Cuota Parcial, se notificará a todos los acreedores de tu estado actual y será más difícil obtener crédito en el futuro.

Si eres víctima de fraude tributario o estás considerando un comportamiento ilícito para inflar los ingresos o evitar el pago, contáctanos inmediatamente. En Community Tax, ofrecemos soluciones. Si sientes que has sido acusado erróneamente de fraude fiscal, analizaremos tu caso y te representaremos a tu nombre ante el IRS para absolverte de cualquier acción incorrecta.

Cuando tu vida financiera se complica, es hora de contratar a un profesional de impuestos. Ponte en contacto con nuestro equipo para ayudarte a preparar sus impuestos con suficiente anticipación para evitar cualquier error que pueda comprometer tu estado. El fraude fiscal es una ofensa grave e incluso una acusación puede interrumpir tu sustento. Asegura tus finanzas y tu futuro mediante el uso de nuestro equipo confiable de expertos en impuestos en Community Tax hoy.