Carta de auditoría del IRS: lo que necesita saber sobre una carta de auditoría del IRS

¡No se asuste! Aunque se le haya emitido una carta de auditoría del IRS, no es el fin del mundo. Menos del 1% de todas las declaraciones de impuestos se seleccionan para una auditoría del IRS y ese porcentaje es aún menor para aquellos que ganan menos de $100K. Sin embargo, cualquiera puede ser seleccionado para una auditoría del IRS, sin importar cuáles sean sus ingresos. Si el IRS ve suficientes señales de alerta en su declaración, puede ser elegido para auditar. Por ejemplo, si alguien que gana $80,000 en un año reclama $40,000 en donaciones caritativas, las computadoras del IRS podrían marcar esa cuenta para una posible auditoría. Mientras sea honesto en sus declaraciones, las auditorías se pueden manejar con relativa facilidad. Sin embargo, si usted fue deshonesto en su declaración, ya sea por error o intencionalmente, usted podría recibir un aviso CP2000 o estar en problemas más complejos. No está solo; el cuadro que se encuentra a continuación detalla la cantidad de auditorías del IRS implementadas en las declaraciones de impuestos individuales de los últimos años.

No importa cuál sea su situación, debe comunicarse con un profesional de impuestos tan pronto como reciba una carta de auditoría del IRS.

¿Cómo le notifica el IRS de una auditoría?

El IRS siempre emite una auditoría por correo. El IRS nunca le notificará de una auditoría a través de una llamada telefónica o correo electrónico.

Los estafadores intentarán usar una auditoría del IRS para robar su información personal, como los detalles de su cuenta bancaria y su número de Seguro Social. A través de correo electrónico o una llamada telefónica, asegurarán ser un representante del IRS. Por lo general, usarán un lenguaje intimidante o agresivo (como la amenaza de pena de cárcel) para obligarlo a proporcionarles rápidamente su información personal o hacerles un pago. No es así como el IRS maneja las auditorías fiscales. Póngase en contacto con su oficina local del IRS o con un profesional de impuestos si desea verificar la legitimidad de un aviso de auditoría.

Sepa que una carta de auditoría legítima del IRS proporcionará información, no solicitará información. Una carta del IRS generalmente incluirá su nombre, dirección y número de Seguro Social. Lea nuestros consejos sobre cómo distinguir una carta falsa del IRS de una carta real.

Posibles factores que provocan una auditoría

¿Por qué está siendo auditado por el IRS? Aquí hay algunos factores comunes:

• No informar ingresos
• Una gran cantidad de deducciones detalladas (que pueden parecer excesivas)
• Cuando las deducciones comerciales se reclaman como deducciones personales, y viceversa.
• Cuando sus ingresos no parecen respaldar su estilo de vida
• Cuentas extranjeras no declaradas
• Reclamar hijos que no son dependientes del contribuyente

Recuerde, su declaración de impuestos debe reflejar con precisión sus ingresos durante el año. Si hay algo en su declaración de impuestos que parezca que no está informando con precisión sus ingresos o deducciones, podría estar sujeto a una auditoría.

Es importante recordar que no todos estos factores pueden ser intencionales. La presentación de impuestos es un proceso complicado y es fácil cometer un error o dos que podrían conducir a una auditoría fiscal. También sepa que las auditorías pueden ocurrir al azar. El IRS selecciona aleatoriamente una pequeña porción de contribuyentes para auditar cada año.

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Ejemplos de cartas de auditoría del IRS: qué buscar

El IRS es claro y conciso en sus cartas y notificaciones. Una carta de auditoría del IRS es un correo certificado que identificará claramente su nombre, identificación del contribuyente, número de formulario, número de identificación del empleado e información de contacto. Por ejemplo, la primera línea de texto podría decir: “Hemos seleccionado su declaración de impuestos sobre la renta (estatal o federal) para el año que se muestra arriba para ser examinada”. El IRS también explicará el enfoque principal de la reunión y lo que debe proporcionar para resolverlo en cuatro secciones de la carta:

• Por qué es importante la información de la petición del documento

  Esta sección simplemente explica por qué es importante llevar los documentos que el IRS ha solicitado.

• Qué esperar en el examen

  El IRS le notificará cuánto durará su reunión (generalmente 3 horas) y le explicará su deseo de completar todo el proceso en el tiempo asignado; esto depende de los documentos que proporcione y si fue seleccionado o no para una auditoría no por medio de correspondencia.

• ¿Quién puede asistir al examen?

  Si presentó una declaración conjunta, usted o su cónyuge pueden asistir. También puede hacer que alguien lo represente en la reunión; Si planea no asistir con su representante, debe presentar un formulario de poder notarial

• ¿Qué sucederá si usted no responde?

  El IRS emitirá un informe que muestre impuestos adicionales adeudados, por lo que le conviene llamar y programar una cita lo antes posible.

Finalmente, la carta será firmada por el oficial del examen que ha sido asignado a su caso y escribió su carta de auditoría. Una carta del IRS (correo certificado) le dirá claramente qué clase de información están buscando.

Cómo redactar una carta de respuesta de auditoría

Sus acciones antes, durante y después de su auditoría del IRS determinarán su cumplimiento con el gobierno. Responda lo antes posible con una llamada telefónica o una carta de respuesta de auditoría; tendrá 30 días para hacerlo sin penalización. Si elige escribir una carta de respuesta de auditoría, aquí hay algunos consejos.

• Incluya lo siguiente: Número de identificación fiscal, Nombre completo, Información de contacto, Identificación de empleado, Identificación comercial (si corresponde), Nombre del funcionario del IRS que está a cargo de su caso.
• Aborde cada problema de hallazgo que el IRS declaró en su carta de auditoría.
• Proporcione toda la documentación relacionada adjunta a su carta.
• Solicite una fecha y hora para llevar a cabo la reunión y resolver los problemas de hallazgo.

Si la auditoría del IRS está cuestionando algunos de sus ingresos, gastos o deducciones, debe reunir sus recibos y estados de cuenta bancarios para poder argumentar su caso. Puede superar una auditoría sin sus recibos, pero debe contratar a un profesional de impuestos para que lo ayude a demostrar su integridad financiera.

Lo mejor que puede hacer al recibir una carta de auditoría del IRS (por correo certificado) es comunicarse con un profesional de impuestos. Un CPA o un abogado de impuestos sabrá exactamente cómo manejar sus circunstancias y razones particulares para la auditoría. Estas cartas de respuesta deben ser perfectas; si se hace correctamente, pueden solucionar una auditoría rápidamente y sin estrés.

¿Cuánto tiempo lleva ser auditado?

El proceso de auditoría puede variar de un caso a otro. Una auditoría típica durará 3 meses, lo que permite cuatro semanas de planificación, cuatro semanas de trabajo de campo y cuatro semanas de compilación del informe de auditoría. Sin embargo, los casos corporativos grandes pueden llevar una cantidad de tiempo significativamente mayor. Las siguientes son variables que pueden extender la duración de su auditoría:

• Trabajos pendientes de agencias tributarias
• La naturaleza de su auditoría (lo que el IRS ha tenido problemas en una declaración u otro asunto)
• El tipo de auditoría
• Apelar (puede apelar los resultados de su auditoría aumentando así la cantidad de tiempo que llevará completar todo el proceso)

Tenga en cuenta también que el IRS tiene hasta tres años para auditar su declaración de impuestos.

Cómo superar una auditoría del IRS

No entre en pánico si ha sido auditado. Inicialmente, una carta de auditoría del IRS puede generarle emociones temerosas que evocan pensamientos de pena de cárcel o ruina financiera, pero eso está lejos de ser el caso. La mayoría de las auditorías del IRS se resuelven cordialmente. Pero es importante que responda rápidamente a su carta de auditoría. No dude en llamar a un profesional de impuestos si necesita ayuda para preparar su carta de respuesta. Responder al IRS antes de la fecha límite es una de las mejores maneras de ayudar a su caso.

Si debe dinero de impuestos al IRS, un profesional de impuestos generalmente puede ayudarle a negociar un acuerdo de pago a plazos para que pueda pagar sus impuestos en incrementos pequeños y asequibles. Es posible que el IRS incluso pueda condonar parte de su deuda. Saben que es mejor recolectar algo de dinero que nada de dinero. Pero solo puede negociar estas soluciones si responde a su carta de auditoría del IRS lo antes posible y hace todo lo que la carta le pide. El incumplimiento de las instrucciones del IRS puede dar lugar a sanciones financieras severas o gravámenes fiscales.